Cum funcționează Bitcoin? - Bitcoin

Reguli pentru tranzacționarea bitcoin, Reguli de tranzacționare

Conținutul

    Ioana Ungureanu, Forensic Deputy Director, şi Silvia Iancus, Forensic Senior Consultant, Deloitte România, explică, într-o analiză, în ce constau noile obligaţii şi ce entităţi sunt timpul la jumătate la jumătate de acestea.

    crypto online schimb

    Ele atrag atenţia, de asemenea, asupra diferenţei dintre monedele virtuale cu monedele electronice, care nu trebuie confundate.

    Posibilitatea de a deschide rapid conturi anonime şi de a converti numerar în mod ilicit, precum şi existenţa mijloacelor de tranzacţionare a veniturilor de origine ilicită peste graniţe sunt doar câteva dintre argumentele care au stat la baza deciziei UE. Miliarde de dolari, spălaţi prin tranzacţii cu Bitcoin Potrivit unui raport efectuat de o firmă americană de specialitate care foloseşte analiza datelor pentru a urmări tranzacţiile prin intermediul criptomonedelor, organizaţiile criminale au transferat în anul nu mai puţin de 2,8 miliarde de dolari în Bitcoin prin intermediul caselor de schimb, o creştere semnificativă faţă decând suma a fost de aproximativ 1 miliard de dolari.

    De asemenea, un grup specializat în analiza tranzacţiilor cu criptomonede a urmărit 45 de milioane de astfel de tranzacţii efectuate prin intermediul a 20 de case de schimb aflate în top la nivel global, în perioada ianuarie reguli pentru tranzacționarea bitcoin În plus, datele arată că entităţile criminale au spălat aproximativ Este foarte important să nu confundăm monedele virtuale cu monedele electronice.

    Din păcate, cei mai mulți începători trec prin lecții dure și merg pauze. Luați în considerare 10 greșeli comune făcute de comercianții începători, care ar trebui evitate cu orice preț. Începeți să licitați cu bani reali, nu pe hârtie Un comerciant novice nu are motive întemeiate să utilizeze bani reali, mai ales atunci când există un număr mare de resurse și platforme pentru tranzacționarea pe hârtie. Oricine este interesat să devină profesionistun comerciant, trebuie să dezvolte mai întâi un sistem bazat pe un set simplu de recomandări pentru intrări, rezultate și gestionarea riscurilor. Și acest lucru nu trebuie făcut cu bani reali.

    Acestea din urmă reprezintă varianta electronică a bancnotelor fizice şi se supun unui regim reglementat. Este de menţionat şi că operaţiunile cu monede virtuale presupun un anumit nivel de cunoştinţe pentru titularii acestora, nefiind printre preferatele infractorilor obişnuiţi.

    browning btc 5 comentarii

    Pe de altă parte, acestea conferă titularilor un nivel ridicat de anonimitate, fiind preponderent nedetectabile. Din acest motive, sunt atractive pentru activităţi infracţionale complexe, precum spălarea banilor sau finanţarea terorismului. Noi obligaţii pentru emitenţii de criptomonede Potrivit Legii nr.

    Noile obligaţii ale acestor furnizori variază de la măsuri privind cunoaşterea clientelei, pentru identificarea riscului asociat acestor servicii şi utilizarea acestora în scopuri criminale, identificarea beneficiarului real, până la monitorizarea şi raportarea către autorităţi a anumitor tranzacţii. Persoanele juridice care oferă astfel de servicii digitale sunt aşadar puse în faţa unei noi provocări.

    De asemenea, potrivit noilor modificări legislative, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare şi furnizorii de portofele digitale vor trebui să urmeze un proces de autorizare şi de înregistrare, care urmează a fi coordonat de către Ministerul Finanţelor Publice.

    bitcoin segwit

    Mai mult, instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată au obligaţia de a impune contractual agenţilor şi distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României cadrul de conformare la prevederile Legii nr. Însă o întrebare reguli pentru tranzacționarea bitcoin a nu-şi găsi momentan răspuns: sunt furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi fiduciare şi furnizorii de portofele digitale pregătiţi pentru a se conforma cu schimbările aduse de noile reglementări legislative?

    crypto trading 2021